Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1976.) zbog kaznenih djela utaje poreza ili carine iz članka 256. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona, povrede obveza vođenja poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona i krivotvorenja isprava iz članka 278. stavka 1. Kaznenog zakona.
Okrivljenog 53-godišnjaka tereti se da u vremenu od kolovoza 2015. do travnja 2016., kao direktor i odgovorna osoba dvaju trgovačkih društava, nije obračunao, prijavio ni uplatio porez na dodanu vrijednost s osnova uvoza više rabljenih vozila s područja nekoliko država članica Europske Unije u visini od gotovo 200.000,00 eura, kao i da je izradio više krivotvorenih računa za uvoz vozila.
Ujedno se tereti da za jedno trgovačko društvo nije vodio poslovne knjige koje je po zakonu bio obvezan voditi.
